Connect with us

Društvo

SUMNJIVE TRANSAKCIJE u BiH teške 300 miliona maraka

Finansijski inspektori zaprimili su u prošloj godini čak 1.279 obavještenja o sumnjivim transakcijama u vrijednosti od 298,19 miliona, što je za 30,67 miliona maraka više u odnosu na godinu ranije.

Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštite (SIPA) najviše informacija, njih 836, o sumnjivim transakcijama zaprimilo je od banaka, i to za ukupan iznos od 270,87 miliona KM, dok su od ostalih obveznika dobili 441 obavještenje za ukupan iznos od 24,93 miliona KM.

Pored toga, kako je navedeno u izvještaju nadležnog odjeljenja za 2024. godinu, dva obavještenja teška 2,38 miliona KM, okarakterisana su kao sumnjiva po procjeni analitičara.

Takođe, pomenuto odjeljenje SIPA započelo je i okončalo u prošloj godini aktivnosti prikupljanja, analize i sačinjavanja povratnih informacija obveznicima za dostavljene prijave sumnjivih transakcija za 2023. godinu.

– Na osnovu analize informacija i podataka otklonjena je sumnja u 30,43 odsto prijava sumnjivih transakcija – navedeno je u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja.

Naveli su i da su u 63,34 odsto prijavljenih sumnjivih transakcija potvrdili sumnju obveznika na postojanje krivičnog djela ili sumnju na neku drugu nepravilnost, a najčešće u vezi sa kršenjem zakona iz oblasti poreza i zakona o deviznom poslovanju.

– Pored navedenih aktivnosti finansijski inspektori su lani tužilaštvima dostavili 11 izvještaja kojim je za 43 fizička i 12 pravnih lica dokumentovano postojanje osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca i više predikatnih krivičnih djela – navode u nadležnom odjeljenju SIPA.

Navedenim izvještajima o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima u 2024. godini prijavljeno je postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca u iznosu od 18,61 milion maraka.

– Pričinjena materijalna šteta od prijavljenih predikatnih krivičnih djela iznosi 2,16 miliona, a stečena imovinska korist od 5,94 miliona maraka – navedeno je u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović navodi da su banke prema instrukcijama regulatora dužne da dokumentuju svaku neobičnu, veliku i potencijalno sumnjivu transakciju.

– Tako da kada god se desi takva transakcija oni je prijavljuju. Banke moraju da rade na ovakav način po instrukcijama agencija za bankarstvo i u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – kazao je “Glasu” Pavlović.

Naglasio je da je evidentan rast vrijednosti prijavljenih sumnjivih transakcija u procentu od oko deset odsto iz godine u godinu.

– Taj procenat rasta nije zabrinjavajući. Ti podaci pokazuju da BiH počinje uvezivati standarde koji su uobičajeni u modernim demokratijama evropskih zemalja. Takođe, to je dokaz da zakon koji je donesen prije godinu i po dana dobro funkcioniše i da daje rezultate – zaključio je Pavlović.

Privremena obustava

Finansijsko-obavještajno odjeljenje je tokom 2024. godine izdalo 27 naloga za privremenu obustavu transakcija sredstava na računima 28 fizičkih i pet pravnih lica u iznosu od 2,90 miliona maraka.

– Pored toga izdata su i dva naloga bankama za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja tri fizička lica i jednog pravnog lica.

Takođe sa drugim policijskim i poreskim organima svih nivoa u BiH ostvarena je saradnja u vidu dostavljanja 1.461 informacije/odgovora, sa obavještajnim podacima prikupljenim u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – navedeno je u izvještaju nadležnog odjeljenja.

Related Topics:

Društvo

GODIŠNJICA TRAGEDIJE U NOVOM SADU! Danas u Srpskoj Dan žalosti

Vlada Srbije donijela je Odluku kojom se  1. novembar, proglašava Danom žalosti povodom godišnjice smrti i stradanja građana zbog urušavanja konstrukcije Železničke stanice u Novim Sadu. Takođe i u Republici Srpskoj danas će biti Dan žalosti.

Prema odluci Vlade Republike Srpske donesenoj na telefonskoj sjednici, na svim institucijama zastave će biti istaknute na pola koplja u znak saosjećanja sa građanima Novog Sada i Srbije.

Sve planirane kulturne i sportske manifestacije, kao i televizijski i radijski sadržaji, treba da budu prilagođeni Danu žalosti, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se podsjeća da se 1. novembra prošle godine urušila metalna nadstrešnica na peronu novosadske Željezničke stanice.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i djeca. Povrijeđeno je više od 40 ljudi.

(Srna)

Nastavi čitati

Društvo

U Srpskoj 1. novembra Dan žalosti povodom obilježavanja GODIŠNJICE OD PADA NADSTREŠNICE u Novom Sadu

U Republici Srpskoj će u subotu, 1. novembra, biti Dan žalosti, povodom obilježavanja godišnjice od pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, odlučila je Vlada Srpske na telefonskoj sjednici.

Kako je ranije najavljeno, Banjalučani će 1. novembra okupljanjem u kampusu ispred zgrade Rektorata odati počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, a okupljanje je zakazano za 11.30.

“Drage kolege, profesori i sugrađani, pozivamo vas da 1. novembra odamo počast žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu, dostojanstveno i u duhu zajedništva. Ujedno ćemo se  podsjetiti i obilježiti skoro godinu dana studentske borbe u Srbiji za pravednije društvo i bolju budućnost”, navedeno je na Instagram stranici “bl.studentizastudente”.

Studenti u blokadi iz Srbije najavili su da će 1. novembra u Novom Sadu biti održan najveći komemorativni skup u istoriji te zemlje, povodom godinu dana od pogibije 16 osoba u padu nadstrešnice rekonstruisane zgrade Željezničke stanice.

Novosađani večeras dočekuju hiljade studenata i građana koji stižu iz više gradova. U Novi Sad pješače kolone iz Novog Pazara, Beograda, Subotice, Vršca i Zrenjanina, Bačke Palanke, Rume, a tu su i biciklisti iz Niša.

Njima su se pridruživali građani u mjestima kroz koja su prolazili, pa su u koloni i građani Inđije, Sombora, Šapca, Sremske Mitrovice, Bogatića…

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sutra, na godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu, otići u crkvu i zapaliti svijeću za svakog od 16 nastradalih u toj tragediji. Pozvao je sve ljude da to isto učine, kao i da iskažu poštovanje prema njima i jedni prema drugima, i da dan protekne mirno.

“Sutra, 1. novembra, otići ću u crkvu da se pomolim Bogu, da zapalim sveću za svakoga od njih. Pozivam i ljude da isto to učine, a znam da mnogi od vas to i hoće. Znam i razumem da u trenucima tuge neki ljudi utehu traže u okupljenjima, na ulicama, trgovima, drugim mestima. Svako to obeležava i svako tuguje onako kako misli da je najbolje. Sve dok se to radi na miran i zakonit način, uz poštovanje i obzir prema drugim ljudima, ja to u potpunosti podržavam”, rekao je Vučić.

Podsjetimo, 1. novembra 2024. godine urušila se metalna nadstrešnica na peronu novosadske željezničke stanice.

U padu nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu život je izgubilo 16 osoba među kojima su bila i djeca. Povrijeđeno je više od 40 ljudi.

Pad nadstrešnice pokrenuo je brojne proteste i blokade u organizaciji studenata, a došlo je i do pada Vlade Srbije, smjene i hapšenja ministara. Povodom godišnjice od pada nadstrešnice i u Srbiji će sutra biti Dan žalosti.

Nastavi čitati

Društvo

VREMENSKA PROGNOZA! Sunčano i toplo, temperatura do 24

U Bosni i Hercegovini će u subotu, 1. novembra, preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prijepodne se lokalno po kotlinama i uz riječne tokove očekuje magla, koja će se tokom dana razići i ustupiti mjesto suncu i ugodnim jesenjim temperaturama.

Vjetar će biti slab, uglavnom južnog smjera. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 4 i 10 stepeni Celzijusa, dok će na jugu zemlje biti nešto toplije, do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će između 18 i 24 stepena Celzijusa.

Meteorolozi poručuju da će vikend donijeti stabilno i prijatno vrijeme, idealno za boravak na otvorenom i uživanje u toplim jesenjim danima.

Nastavi čitati

Aktuelno