Connect with us

Hronika

“NOVČANE MULE” van dometa policije

Sve više lica u BiH nalazi se u ulozi “novčanih mula”, a ti posrednici za prenos nezakonito stečenog novca već su pod lupom domaćih bezbjednosnih i pravosudnih institucija.

U ulozi “novčanih mula” mogu se naći fizička lica koja nisu svjesna da čine krivično djelo ili, pak, oni koji su zaista skloni tim radnjama. Takođe, u istoj ulozi mogu biti i socijalno ugrožena lica i oni koji za obećanu proviziju podižu novac i predaju ga organizatoru prevara.

U izvještaju o radu finansijsko-obavještajnog odjeljenja Agencije za istragu i zaštitu (SIPA) navedeno je da je nastavljen trend korištenja lica iz BiH u ulozi “novčanih mula” za prilive novca na njihove račune u BiH iz počinjenih prevara u inostranstvu.

– Zastupljene su i pojave koje indirektno ukazuju na razne vrste prevara, od krađe identiteta, falsifikovanja dokumenata, do zloupotrebe ovlaštenja, prevara u privredi, nedozvoljenoj trgovini, uključujući i računarske prevare na štetu pravnih lica iz BiH. Sve te prevare za posljedicu imaju vršenje transakcija u korist računa otvorenih u inostranstvu za kupovinu robe koja nikada ne bude isporučena, a prodavac iz inostranstva ne primi uplaćeni novac već on bude doznačen na ino-račun koji pripada “novčanim mulama” – navedeno je u istom izvještaju.

Na pitanja “Glasa Srpske” koje smo proslijedili na adresu SIPA koliko je takvih slučajeva zabilježeno u 2021. i ovoj godini u BiH nismo dobili odgovor. Takođe nisu odgovorili ni na pitanja iz kojih sve zemalja je prebacivan novac na račune lica u BiH i koji je najveći iznos prebačenog novca na račune “novčanih mula”.

Sa druge strane, poručili su da su u prethodnom periodu postupili po nekoliko zahtjeva Tužilaštva BiH zbog lica u BiH koja su se našla u ulozi “novčanih mula”.

– O izvršenim provjerama sačinili smo izvještaj koji je dostavljen Tužilaštvu – naveli su u SIPA.

Stručnjaci pojašnjavaju da je na pojavu sve više “novčanih mula” uticalo negativno okruženje.

– Dobar dio ljudi u tom socijalnom okruženju nastoji da bez mnogo posla dođe do novca. Svemu tome je doprinijela naša prošlost, od nesrećnog rata te nepostojanja čvrste države i kontrolnih organa koji na vrijeme ne sprečavaju tu pojavu, a tu je i siromaštvo – navodi ekonomista Aleksandar Ljuboja.

U otkrivanju ovih krivičnih djela, finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA sarađuje s bankama, odnosno Udruženjem banaka BiH, te sa Federalnom upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova RS. To odjeljenje sarađuje i sa stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama i tijelima za sprovođenje zakona. U slučaju da fizička i pravna lica smatraju da su postala žrtva prevare, potrebno je da bez odlaganja obavijeste finansijsku instituciju preko koje su obavili transfer novca, kao i najbližu policijsku upravu.

Evropol
Evropol je prošle godine od septembra do kraja novembra proveo internacionalnu operaciju čiji je cilj bio sprečavanje novčanih transakcija u kojima se koriste “novčane mule”, a služe za pranje novca kroz razne projekte. U toj internacionalnoj operaciji koja je sprovedena u 27 zemalja identifikovano je 18.000 “novčanih mula” te uhapšeno 1.803 osobe koje se sumnjiče za razne vrste internet prevara i pranje novca.

Glas Srpske

Related Topics:

Hronika

JEZIVE RIJEČI SUDIJE KOJE LEDE KRV! Političaru 15 godina robije zbog silovanja dvije djevojčice “Ni trunke stida i kajanja!”

Bivši lider DUP-a Džefri Donaldson osuđen je na 15 godina zatvora pred Krunskim sudom u Njuriju zbog niza seksualnih krivičnih djela počinjenih u prošlosti, uključujući jedno silovanje nad dvije žene dok su bile djeca.

Sudija Pol Remzi rekao je da je Džefri Donaldson nakon što je proglašen krivim “još odlučnije nastavio da poriče optužbe”.

“Nije bilo, a bez sumnje neće ni biti, nijedne riječi kajanja, izvinjenja ili stida od ovog čovjeka, kojim bi svojim žrtvama pružio makar trunku utjehe”, rekao je sudija. On je dodao da je Donaldson doživio “katastrofalan pad” i “sramotu”. Džefri Donaldson je sjevernoirski političar i bivši lider Demokratske unionističke partije (DUP), jedne od glavnih unionističkih stranaka u Sjevernoj Irskoj, koja se zalaže za ostanak Sjeverne Irske u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva.

Donaldson je decenijama bio aktivan u politici Sjeverne Irske, a predvodio je DUP od 2021. do 2024. godine, kada je podnio ostavku nakon što je optužen za seksualna krivična djela, piše Kurir.

Nastavi čitati

Hronika

OVO SU CARINICI KOJI SU UZIMALI NOVAC NA GP GRADIŠKA: SIPA ih uhapsila zbog sumnje na primanje mita

U okviru akcije SIPA-e „Scilence“ u Gradišci su juče uhapšena četiri carinika zbog sumnje da su primali mito kako bi pogodovali pojedinim uvoznicima prilikom carinjenja robe na Graničnom prelazu Gradiška.

Uhapšeni su Danko Butulija, Zoran Makivić, Pero Milanović i Ljubiša Tolimir, koji su bili angažovani na ovom graničnom prelazu.

Prema informacijama iz istrage, oni su osumnjičeni da su od pojedinaca uzimali novac kako bi im omogućili povoljniji tretman prilikom uvoza određene robe na carinsko područje Bosne i Hercegovine.

SIPA hapsila carinike zbog sumnje na korupciju

Iz Tužilaštva BiH juče je saopšteno, bez navođenja identiteta osumnjičenih, da su četiri carinska službenika uhapšena zbog sumnje na koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca kako bi pogodovali pri uvozu određene robe.

Nakon hapšenja, osumnjičeni će biti predmet daljih postupaka Tužilaštva BiH, a tužilac će u zakonskom roku odlučiti o narednim mjerama i radnjama.

Za sada važi pretpostavka nevinosti, odnosno niko od osumnjičenih ne može biti smatran krivim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom.

Tegeltija: „Nisu izdržali provokativni nastup“

Hapšenje carinika komentarisao je i direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoran Tegeltija.

On je rekao da će UIO BiH Tužilaštvu dostaviti snimke videonadzora sa granice, kao i druge podatke koji bi mogli biti značajni za istragu.

„Naši carinici, nažalost, nisu izdržali provokativni nastup pojedinaca koji su sami nudili mito, koje su oni, nažalost, primili, zbog čega će vjerovatno odgovarati. Iako su sami pojedinačni iznosi bili mali, to ih ni na koji način ne opravdava, jer su apsolutno počinili to krivično djelo“, rekao je Tegeltija.

Slučaj na Graničnom prelazu Gradiška tako ponovo otvara pitanje korupcije na mjestima gdje službenici imaju direktan kontakt sa građanima i privrednicima, ali i značaj kontrole rada carinskih službenika putem videonadzora i drugih mehanizama nadzora.

Nastavi čitati

Hronika

TRAGEDIJA U LAKTAŠIMA! Pronađeno tijelo dječaka (16)

Maloljetnik (16) iz Laktaša jutros je pronađen mrtav u okolini tog grada.

Prema nezvaničnim informacijama radi se o dječaku koji se juče udaljio od kuće, te je porodica za njim pokrenula potragu.

Alarmirali su policiju i nestanak prijavili u PU Banjaluka. Nažalost tokom potrage jutros je pronađeno dječakovo tijelo, piše ATV.

Na licu mjesta u toku je uviđaj kojim rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nastavi čitati

Aktuelno