Connect with us

Društvo

SUMNJIVE TRANSAKCIJE u BiH teške 300 miliona maraka

Finansijski inspektori zaprimili su u prošloj godini čak 1.279 obavještenja o sumnjivim transakcijama u vrijednosti od 298,19 miliona, što je za 30,67 miliona maraka više u odnosu na godinu ranije.

Finansijsko-obavještajno odjeljenje Agencije za istrage i zaštite (SIPA) najviše informacija, njih 836, o sumnjivim transakcijama zaprimilo je od banaka, i to za ukupan iznos od 270,87 miliona KM, dok su od ostalih obveznika dobili 441 obavještenje za ukupan iznos od 24,93 miliona KM.

Pored toga, kako je navedeno u izvještaju nadležnog odjeljenja za 2024. godinu, dva obavještenja teška 2,38 miliona KM, okarakterisana su kao sumnjiva po procjeni analitičara.

Takođe, pomenuto odjeljenje SIPA započelo je i okončalo u prošloj godini aktivnosti prikupljanja, analize i sačinjavanja povratnih informacija obveznicima za dostavljene prijave sumnjivih transakcija za 2023. godinu.

– Na osnovu analize informacija i podataka otklonjena je sumnja u 30,43 odsto prijava sumnjivih transakcija – navedeno je u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja.

Naveli su i da su u 63,34 odsto prijavljenih sumnjivih transakcija potvrdili sumnju obveznika na postojanje krivičnog djela ili sumnju na neku drugu nepravilnost, a najčešće u vezi sa kršenjem zakona iz oblasti poreza i zakona o deviznom poslovanju.

– Pored navedenih aktivnosti finansijski inspektori su lani tužilaštvima dostavili 11 izvještaja kojim je za 43 fizička i 12 pravnih lica dokumentovano postojanje osnova sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca i više predikatnih krivičnih djela – navode u nadležnom odjeljenju SIPA.

Navedenim izvještajima o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima u 2024. godini prijavljeno je postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca u iznosu od 18,61 milion maraka.

– Pričinjena materijalna šteta od prijavljenih predikatnih krivičnih djela iznosi 2,16 miliona, a stečena imovinska korist od 5,94 miliona maraka – navedeno je u izvještaju Finansijsko-obavještajnog odjeljenja.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović navodi da su banke prema instrukcijama regulatora dužne da dokumentuju svaku neobičnu, veliku i potencijalno sumnjivu transakciju.

– Tako da kada god se desi takva transakcija oni je prijavljuju. Banke moraju da rade na ovakav način po instrukcijama agencija za bankarstvo i u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti – kazao je “Glasu” Pavlović.

Naglasio je da je evidentan rast vrijednosti prijavljenih sumnjivih transakcija u procentu od oko deset odsto iz godine u godinu.

– Taj procenat rasta nije zabrinjavajući. Ti podaci pokazuju da BiH počinje uvezivati standarde koji su uobičajeni u modernim demokratijama evropskih zemalja. Takođe, to je dokaz da zakon koji je donesen prije godinu i po dana dobro funkcioniše i da daje rezultate – zaključio je Pavlović.

Privremena obustava

Finansijsko-obavještajno odjeljenje je tokom 2024. godine izdalo 27 naloga za privremenu obustavu transakcija sredstava na računima 28 fizičkih i pet pravnih lica u iznosu od 2,90 miliona maraka.

– Pored toga izdata su i dva naloga bankama za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja tri fizička lica i jednog pravnog lica.

Takođe sa drugim policijskim i poreskim organima svih nivoa u BiH ostvarena je saradnja u vidu dostavljanja 1.461 informacije/odgovora, sa obavještajnim podacima prikupljenim u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti – navedeno je u izvještaju nadležnog odjeljenja.

Related Topics:

Društvo

VREMENSKA PROGNOZA! Nema predaha od vrućine temperature do 36 stepeni

U Republici Srpskoj i FBiH se očekuje sunčano vrijeme, a slab dnevni razvoj oblačnosti lokalno na jugoistoku može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno i uglavnom suvo, u Hercegovini vedro. U prijepodnevnim časovima očekuje se smanjenje oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 13 do 20, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 24. Duvaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na jugu i jugozapadu, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Nastavi čitati

Društvo

UGOVOR JOŠ NIJE ZAKLJUČEN: Šta koči Južnu interkonekciju

Rok za potpisivanje ugovora između Vlade FBiH i američke kompanije “AAFS Infrastructure & Energy” u vezi sa izgradnjom gasovoda Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska istekao je još u junu, i još nema naznaka da bi u skorije vrijeme taj ugovor mogao biti i potpisan.

Aktivnosti zamrle
“Na temu Južne interkonekcije i obaveza koje su proistekle iz izmjena Zakona o gasovodu Južna interkonekcija ništa se nije desilo. Te aktivnosti su zamrle. Da li se čeka neki povoljniji trenutak? Može se naslutiti da ova američka kompanija želi da uključi Vladu Federacije BiH u ugovor koji se odnosi na finansiranje i da Vlada Federacije BiH bude garant neke buduće potrošnje. Govori se da američka kompanija ne može da dobije kredit jer nema obezbijeđenu potrošnju gasa i sada do mene dolazi priča da se od Vlade FBiH traži da to bude trojni sporazum – američka kompanija, Vlada Federacije i neki budući kreditor. To bi bila omča oko vrata”, rekao je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku i bivši direktor kompanije “BH gas”.

Sporazum
U nekoliko navrata Vedran Lakić, federalni ministar energetike, rekao je da će sporazum biti potpisan.

Krajem jula, recimo, naveo je da je taj sporazum u završnoj fazi, a nakon toga polovinom avgusta održan je i sastanak u Vladi Federacije BiH sa predstavnicima američke kompanije.

Nakon tog sastanka takođe je rečeno da se usaglašavaju detalji tog ugovora, međutim do danas to se nije desilo.

BiH i Hrvatska još nisu ratifikovale međunarodni sporazum
Osim toga što nije potpisan ugovor, BiH i Hrvatska još nisu ratifikovale međunarodni sporazum koji se odnosi na ovaj projekat, i o njemu bi se uskoro trebalo odlučivati u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ipak, pitanje je da li će taj sporazum ovom mandatu uopšte i biti ratifikovan.

Državna imovina
Pojedini političari iz Federacije BiH koji čine vlast na nivou BiH pozvali su svoje koalicione partnere, ali i opoziciju, da se takav sporazum ne potpisuje, i to dok se ne dobije jasna slika plana američke administracije kada je u pitanju imenovanje visokog predstavnika, njegovih ovlaštenja te viđenja pitanja o državnoj imovini.

Inače, ova državna imovina trenutno je možda i najveća prepreka za izgradnju gasovoda Južna interkonekcija.

Inače, odmah nakon što su u Parlamentu FBiH, u oba doma, usvojene izmjene Zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska, pojavio se problem i odmah su pojedinci rekli da će teško biti realizovati taj projekat jer nije riješeno pitanje “državne imovine”.

Suština problema je u tome što je visoki predstavnik u BiH još ranije donio zakon kojim se zabranjuje raspolaganje državnom imovinom. S obzirom na to da gasovod kroz oko 30 odsto trase prolazi takvom imovinom, pitanje je kako će se to na kraju riješiti.

Podsjećanja radi, realizacijom projekta Južna interkonekcija BiH i Hrvatska, BiH bi diversifikovala pravac snabdijevanja.

Ovaj gasovod ide iz pravca Zagvozda u Hrvatskoj, a u BiH ulazi kod Posušja i dalje ide do Tomislavgrada, Šuice, Kupresa, Bugojna, Novog Travnika i pravcem Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu, Donjem Vakufu i Jajcu te odvojkom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanj – Tuzla.

Osim gasovoda, plan je i da se izgrade gasne elektrane s obzirom na to da sam kapacitet gasovoda daleko premašuje potrošnju gasa u Bosni i Hercegovini.

Nastavi čitati

Društvo

SKANDAL U SARAJEVU! Otjerali dijete (15) iz kluba zbog fotografije Ratka Mladića!

Fudbaler Sarajeva Vasilije Vučetić izbačen je iz kluba zbog očeve objave kojom je veličao Ratka Mladića.

Fudbalski klub Sarajevo otjerao je srpskog fudbalera Vasilija Vučetića iz omladinske škole, jer je njegov otac objavio fotografiju kojom je veličao generala Ratka Mladića.

“Hvala za sve, Generale!”, objavio je Vučetić stariji na mrežama i u klubu su zato otjerali njegovog sina, iako nije imao bilo kakve veze sa tim. Vasilije Vučetić ima samo 15 godina, rođen je u Sarajevu i brani za U-15 reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Smrt generala Ratka Mladića i poruke na društvenim mrežama kojima se veličao nisu prvi put razlog za kazne u klubovima u Federaciji BiH, navodi Mondo.

Sportski fudbalski klub Libero iz Goražda suspendovao je prošle nedjelje dvije igračice zbog objava na društvenim mrežama, a povodom smrti generala Ratka Mladića. U pitanju su Milena Đurđević i Radmila Ždero koje su se oglasile kada je stigla vijest o smrti Ratka Mladića u 85. godini. Iz SFK Libero su poručili da takve stavove i poruke ne podržavaju niti ih na bilo koji način povezuju sa stavovima kluba, dodajući da je u pitanju sportski kolektiv koji okuplja djevojčice i djevojke različitih uvjerenja.

Nastavi čitati

Aktuelno