Biznismen Đurađ Radošević (63) iz Prnjavora priznao je krivicu za utaju poreza i pranje novca i pristao da bude osuđen na godinu zatvora i 30.000 KM...
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju „Index“ u sklopu koje pretresaju poslovne, stambene objekate i pokretne stvari, na više lokacija na...
U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca. Uizvještaju Državne agencije za istrage i zaštitu...
Savjet ministara BiH usvojio je danas na telefonskoj sjednici Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je, podsjećamo, jedan od 14 prioriteta...
Iako je pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na pranje novca na snazi, njegova primena je i dalje neadekvatna jer institucije generalno ne...
U legalne novčane tokove u BiH 2022. godine ubačeno je 35,19 miliona maraka nelegalno stečenog novca, navedeno je u izvještaju o radu Agencije za istrage i...
Banke u Republici Srpskoj prijavil su Agenciji za istrage i zaštitu BiH 35 sumnjivih transakcija na pranje 8,2 miliona KM. Pod sumnjom su čak 111 klijenata...