Iako je BiH praktično pred stavljanjem na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) malo je učinjeno da se ovaj razvoj događaja spriječi. FATF je...
Bosna i Hercegovina nalazi se pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF), što bi moglo imati dugoročne i ozbiljne posljedice...
Domaći i evropski zvaničnici proteklih dana pojačali su upozorenja da bi BiH mogla trpjeti ozbiljne posljedice ako je Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) stavi na...
Kipar se ponovo našao pod lupom međunarodne javnosti nakon teških optužbi da se finansijski sistem ove ostrvske zemlje koristi za legalizaciju prihoda od droge. U središtu...
Ukoliko do februara 2026. godine ne bude postignut značajan napredak, postoji velika vjerovatnoća da će FATF (Radna grupa za finansijsko djelovanje op.a.) uvrstiti Bosnu i Hercegovinu...
Uprava kriminalističke policije u Srbiji sprovodi najopsežniju akciju hapšenja do sada u nastavku borbe protiv korupcije, saznaje RTS. Više javno tužilaštvo dalo je nalog za hapšenje...
Biznismen Đurađ Radošević (63) iz Prnjavora priznao je krivicu za utaju poreza i pranje novca i pristao da bude osuđen na godinu zatvora i 30.000 KM...
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu provode operativnu akciju „Index“ u sklopu koje pretresaju poslovne, stambene objekate i pokretne stvari, na više lokacija na...
U legalne novčane tokove u Bosni i Hercegovini u 2023. godini ubačena su 13,63 miliona maraka nelegalno stečenog novca. Uizvještaju Državne agencije za istrage i zaštitu...
Savjet ministara BiH usvojio je danas na telefonskoj sjednici Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je, podsjećamo, jedan od 14 prioriteta...
Iako je pravni okvir u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na pranje novca na snazi, njegova primena je i dalje neadekvatna jer institucije generalno ne...
U legalne novčane tokove u BiH 2022. godine ubačeno je 35,19 miliona maraka nelegalno stečenog novca, navedeno je u izvještaju o radu Agencije za istrage i...
Banke u Republici Srpskoj prijavil su Agenciji za istrage i zaštitu BiH 35 sumnjivih transakcija na pranje 8,2 miliona KM. Pod sumnjom su čak 111 klijenata...